Pháp luật 15:46, 29/05/2012 GMT+7

Lừa đảo, chiếm đoạt gần 12 tỷ đồng

Qua đơn tố cáo của một số doanh nghiệp, ngày 12-9-2011, UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo Công an tỉnh điều tra, xác minh làm rõ đối tượng giả mạo công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương cho công ty cổ phần Quang Phát Thành thuê 200 ha đất trồng cao su. Sau hơn 4 tháng điều tra, Công an tỉnh đã làm rõ hành vi phạm tội của hai đối tượng Lê Duy Thành (SN 1973), trú thôn Thuận Hòa, xã Thuận Lợi (Đồng Phú) và Huỳnh Thanh Tuyến (SN 1963), trú khu phố 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

GIẢ MẠO CÔNG VĂN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐỂ LỪA ĐẢO

Ngày 26-11-2010, ông Nguyễn Văn Be (1948), trú 71, Nhất Chi Mai, phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh gặp một người môi giới đất. qua trao đổi, biết ông Be có nhu cầu thuê đất nên đã giới thiệu gặp Thành để nhờ làm thủ tục xin thuê đất. Thành đã nhận lời giúp ông Be làm hồ sơ thủ tục xin thuê đất. Cao tay hơn, Thành còn bày trò yêu cầu ông Be thành lập công ty để có tư cách pháp nhân nhằm dễ dàng xin thuê đất. Tin lời Thành, ông Be đã thành lập công ty cổ phần Quang Phát Thành do ông làm giám đốc.

Sau khi ký hợp đồng với Thành, ông Be nhiều lần điện thoại hỏi tiến độ xin thuê đất nhưng Thành nói phải chờ. Ngày 23-8-2011, Thành điện thoại cho ông Be nói đã có công văn thuận chủ trương giao đất của UBND tỉnh và fax Công văn số 5173/UBND-SX, ngày 24-8-2011 của UBND tỉnh Bình Phước về việc chấp thuận chủ trương cho công ty cổ phần Quang Phát Thành thuê 200 ha đất trồng cây công nghiệp, cây cao su tại tỉnh Bình Phước. Ông Be yêu cầu Thành đưa văn bản gốc của UBND tỉnh Bình Phước nhưng Thành nói bản gốc người làm dự án giữ, khi nào xong sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ gốc cho ông Be. Sau khi fax văn bản cho ông Be, Thành yêu cầu ông Be đưa tiếp tiền cho Thành theo hợp đồng đã ký. Khi ông Be chần chừ thì Thành đòi trả lại tiền. Do sợ Thành chuyển dự án cho người khác nên ông Be đã chuyển tiếp 200 triệu đồng cho Thành. Tới ngày 9-9-2011, ông Be biết được công văn của UBND tỉnh Bình Phước mà Thành fax là giả mạo nên đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thành.

NHIỀU DOANH NGHIỆP BỊ SẬP BẪY

Từ đơn tố cáo của một số doanh nghiệp, ngày 12-9-2011, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh điều tra vụ làm giả công văn của Chủ tịch UBND tỉnh. Sau hơn 4 tháng điều tra, căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được, Ban chuyên án Công an tỉnh đã làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng. Qua lời khai của Lê Duy Thành là chủ doanh nghiệp tư nhân Duy Nam, vào tháng 7-2009, thông qua một người bạn giới thiệu nên Thành làm quen với Huỳnh Thanh Tuyến. Qua trao đổi với Thành, Tuyến đã bịa ra việc có mối quan hệ thân quen với nhiều quan chức của tỉnh Bình Phước nên Tuyến lo được toàn bộ hồ sơ cho các doanh nghiệp có nhu cầu thuê đất để trồng cao su tại Bình Phước. Do Tuyến nói sẽ lo được thủ tục để các doanh nghiệp thuê đất trồng cao su, nên một số doanh nghiệp tới gặp Thành đặt vấn đề lo thủ tục hồ sơ xin thuê đất, Thành đã đồng ý và liên hệ với Tuyến nhờ đứng ra làm.

Ông Lê Viết Chung, Giám đốc Công ty TNHH Anh Chung có trụ sở ở đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh đã bị Thành lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. Đầu năm 2010, qua một người bạn, ông Chung tới công ty của Thành để nhờ làm thủ tục xin thuê đất và được Thành dẫn vào khu vườn cây giá tỵ tại tiểu khu 298 thuộc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Bình Phước ở xã Tân Thành (TX. Đồng Xoài) để xem đất. Sau đó, ông Chung đã thống nhất ký hợp đồng khoán lo thủ tục hồ sơ xin thuê 10 ha đất với giá tiền 280 triệu đồng/ha, thời hạn thuê 50 năm và trong vòng 90 ngày Thành sẽ lo xong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Chung đã đưa trước cho Thành 700 triệu đồng để làm thủ tục.

Sau khi nhận tiền của ông Chung, Thành lại tiếp tục ký hợp đồng với Huỳnh Văn Tuyến để Tuyến đứng ra làm hồ sơ xin thuê 10 ha đất của công ty TNHH Anh Chung với giá 150 triệu đồng/ha (Thành ăn chênh lệch 130 triệu đồng/ha) và đưa trước cho Tuyến 100 triệu đồng cùng với tờ trình xin thuê đất. Sau đó, Tuyến gửi tờ trình xin thuê đất theo đường Bưu điện tới UNND tỉnh Bình Phước và sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tháng 6-2010, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời UBND tỉnh không có chủ trương cho thuê đất nữa. Mặc dù biết không thể xin thuê đất nhưng Thành vẫn điện thoại nhiều lần cho ông Chung yêu cầu gửi tiền. Từ ngày 6-6-2010 đến ngày 20-11-2010, ông Chung đã 15 lần chuyển tiền cho Thành tổng cộng 1 tỷ 370 triệu đồng. Tổng cộng Công ty TNHH Anh Chung đã đưa cho Thành 2,07 tỷ đồng. Tới tháng 9-2010, chờ mãi không thấy được giao đất, điện thoại cho Thành thì không liện lạc được, ông Chung lên khu đất mà Thành giới thiệu thì thấy vườn cây giá tỵ vẫn còn nguyên, tới nhà thì Thành trốn không gặp.

Cũng bằng các thủ đoạn tương tự trong thời gian từ tháng 11-2009 đến ngày 25-8-2011, Lê Duy Thành đã ký hợp đồng khoán việc nhận làm hồ sơ xin thuê đất của 6 công ty rồi lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng 11 tỷ 835 triệu đồng. Trong đó, Thành giao lại cho Tuyến 3 tỷ 990 triệu đồng để làm thủ tục xin cấp đất, còn Thành chiếm đoạt 7 tỷ 845 triệu đồng.

Kết thúc chuyên án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Lê Duy Thành và Huỳnh Văn Tuyến. Qua đây, các doanh nghiệp và cá nhân cần cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo tương tự. Cần tìm hiểu rõ các quy định cũng như chính sách của địa phương khi thuê đất kẻo tiền mất tật mang.

Minh Chính