An ninh Bình Phước 09:06, 14/01/2025 GMT+7

MẤT TIỀN VÌ TIN LỜI ĐỐI TƯỢNG 

Theo đơn trình báo của bà C.T.H trú phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài, ngày 27-6-2024, bà H sử dụng Facebook vào nhóm “Cùng Hiểu Luật” đăng bài viết để xin tư vấn pháp lý về việc cho người quen vay 500 triệu đồng từ năm 2022, đã nhiều lần đòi lại tiền nhưng không trả. Đến ngày 1-12-2024, tài khoản facebook tên “Vui Vui” nhắn tin cho bà H thông tin trước đây cũng gặp vấn đề này và đã đòi được nợ. Sau đó, đối tượng cho bà H số điện thoại 0369xxx000 để liên hệ. Bà H đã kết bạn Zalo với số điện thoại này thì được đối tượng tự xưng là Trần Văn Thiện, nhân viên Công ty TNHH Hien Media có thể giúp thu hồi nợ với chi phí 10% số tiền nợ, bà H đồng ý và chuyển khoản cho đối tượng 50 triệu đồng. 

Công an lấy lời khai của đối tượng Phan Thế Anh 

Tiếp đó, đến ngày 18-12-2024, bà H nhắn tin qua Zalo Trần Văn Thiện về việc có mua một thửa đất của người quen đã 4 năm nhưng vẫn chưa làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bà H đã nhiều lần nói chuyện với người bán là không lấy đất nữa, xin trả lại 929.500.000 đồng, nhưng bên bán vẫn chưa trả lại. Qua trao đổi, đối tượng cho biết quen một “sếp” lớn có thể nhờ lấy lại tiền với chi phí “ngoại giao” 20 triệu đồng và 90 triệu đồng tiền công. Tin lời, bà H đã chuyển khoản cho đối tượng. Tuy nhiên, trong thời gian này, người bán đất cho bà H đã trả lại 400 triệu đồng. Bà H tưởng do đối tượng tác động nên bên bán mới trả lại tiền, vì vậy khi đối tượng hỏi vay 50 triệu đồng, bà H đã chuyển cho đối tượng. Sau đó, có một người tự nhận là kế toán Công ty TNHH Hien Media báo cho bà H biết, tất cả số tiền mà bà H chuyển cho nhân viên tên Thiện không được chuyển cho công ty và yêu cầu bà H phải nộp phạt 155 triệu đồng, tin lời bà H đã chuyển khoản cho nhân viên này.

Cứ như thế, đối tượng đưa ra nhiều lý do và yêu cầu bà H chuyển tiền. Tính đến ngày 30-12-2024, bà H đã chuyển khoản tổng cộng 524 triệu đồng cho đối tượng. Tiếp đó, đến ngày 31-12-2024, các đối tượng liên tục nhắn tin đe dọa và sử dụng tài khoản facebook “Hiền Nguyễn” đăng bài viết lên các nhóm facebook nói rằng bà H nhờ công ty đòi nợ rồi trốn tránh trách nhiệm và yêu cầu bà H phải trả thêm 100 triệu đồng. Đồng thời, có tài khoản Zalo tên “Thế Anh” nhắn tin yêu cầu bà H phải trả tiền phạt nếu không thực hiện thì sẽ chia sẻ các hình ảnh, bài viết nói xấu gia đình lên mạng xã hội. Lúc này, nghi ngờ bị tội phạm đóng giả công ty trợ giúp pháp lý để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên bà H đến cơ quan công an trình báo.  

“SA LƯỚI”

Nhận được tin báo tố giác của bị hại, nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, giả mạo công ty trợ giúp pháp lý để lừa đảo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã báo cáo thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an an tỉnh để chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.

Qua sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ để triển khai lực lượng điều tra, thu thập thông tin, chứng cứ, làm rõ phương thức, thủ đoạn phạm tội và truy bắt đối tượng lừa đảo trong thời gian sớm nhất. Từ các thông tin thu thập được, các trinh sát đã xác định được chủ tài khoản facebook “Vui Vui” và Zalo là Phan Thế Anh (SN 1997), trú xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Tổ công tác đã tiến hành xác minh thông tin và phối hợp bắt giữ Phan Thế Anh khi đang lẩn trốn tại thành phố Hà Nội.

Tại cơ quan công an, bước đầu Phan Thế Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài và bản thân tham gia đánh bạc trên mạng bị thua lỗ nên đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi sử dụng các tài khoản mạng xã hội giả mạo công ty thu hồi nợ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng lên các nhóm Facebook, khi thấy có ai nhờ trợ giúp đòi nợ sẽ giả mạo công ty thu hồi nợ để lừa đảo chiếm đoạt tiền của bị hại. Khi có “con mồi”, đối tượng sẽ sử dụng tài khoản mạng xã hội để đóng nhiều “vai” từ người giới thiệu, nhân viên thu hồi nợ, kế toán, giám đốc công ty... để đưa ra thông tin gian dối về việc có thể thu hồi nợ, yêu cầu người có nhu cầu thu hồi nợ chuyển tiền rồi chiếm đoạt. 

“Qua trao đổi, bà H đã chuyển cho đối tượng 110 triệu đồng để đi gặp “sếp” lớn nhờ lấy lại tiền. Tuy nhiên, không có “sếp” lớn nào cả, số tiền đó đối tượng dùng đánh bạc trên mạng. Khi bà H nói người mua đất trả lại 400 triệu đồng, đối tượng đã tự nhận là do mình nhờ người tác động. Vì vậy, khi hết tiền đánh bạc, đối tượng lại liên hệ với bà H vay tiền, đóng giả nhân viên công ty thu hồi nợ yêu cầu chuyển thêm tiền phạt, phí… để chiếm đoạt và tiêu xài cá nhân” - đối tượng Phan Thế Anh khai nhận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phan Thế Anh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Qua vụ việc nêu trên, Công an tỉnh Bình Phước khuyến cáo người dân cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo này. Đây là thủ đoạn lừa đảo mới, đối tượng đánh trúng tâm lý người dân muốn thu hồi nợ đã cho vay chỉ qua tin nhắn hoặc điện thoại, không phải mất thời gian đến cơ quan chức năng nên các đối tượng lừa đảo đã mạo danh công ty thu hồi nợ hay tạo ra các trang mạng với tên như: “Cùng Hiểu Luật”; “Trợ giúp thu hồi nợ”… để tiếp cận nạn nhân, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tiền. 

Theo quy định thì dịch vụ đòi nợ thuê đã bị cấm kể từ ngày 1-1-2021. Do đó, người dân tuyệt đối không tin và nghe theo các đối tượng tự nhận mình là công ty thu hồi nợ có thể lấy lại tiền mà phải chuyển phí trước. Đồng thời, khi phát hiện thông tin về các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng hoặc những ai là nạn nhân thì cần kịp thời trình báo, tố giác với cơ quan công an để ngăn chặn, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.